Новости дня

28 февраля, пятница


























27 февраля, четверг












26 февраля, среда






Топ-менеджеров арестовали за подпольный банк в Москве

10:02, 21 декабря 2015
Сайт МВД РФ

В Москве задержали топ-менеджеров нескольких организаций, которые обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 млрд рублей.

По данным правоохранительных органов, задержанные, профессиональные участники фондового рынка, создали теневую финансовую схему, с помощью которой они обналичивали и выводили капиталы за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг.

«Внешне всё выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», — говорится на сайте МВД РФ.

За свои услуги подпольные банкиры взимали комиссию — не менее 1,7% от суммы операции. С января 2014 года злоумышленники вывели более 3,6 млрд рублей в «теневой» сектор экономики.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Двух организаторов преступной схемы посадили под домашний арест.

Рубрика: Происшествия

Поделитесь статьей:

Колумнисты





^