Топ-менеджеров арестовали за подпольный банк в Москве
В Москве задержали топ-менеджеров нескольких организаций, которые обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 млрд рублей
В Москве задержали топ-менеджеров нескольких организаций, которые обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 млрд рублей.
По данным правоохранительных органов, задержанные, профессиональные участники фондового рынка, создали теневую финансовую схему, с помощью которой они обналичивали и выводили капиталы за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг.
«Внешне всё выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», — говорится на сайте МВД РФ.
За свои услуги подпольные банкиры взимали комиссию — не менее 1,7% от суммы операции. С января 2014 года злоумышленники вывели более 3,6 млрд рублей в «теневой» сектор экономики.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Двух организаторов преступной схемы посадили под домашний арест.
[:wsame:]
