Новости дня

20 ноября, вторник













































Российско-турецкая ОПГ попалась на мошенничестве в Москве

ГУ МВД РФ по Москве

Полиция Москвы и сотрудники ФСБ разоблачили международную преступную группу, незаконно выводившую деньги за рубеж.

Как сообщили в управлении МВД РФ по городу Москва 17 декабря, сотрудникам столичных правоохранительных органов при взаимодействии с Федеральной службой безопасности удалось пресечь деятельность межрегиональной этнической группы мошенников, которая занималась обналичиванием и выводом средств за границу.

Среди участников банды четверо граждан Турции и трое россиян.

По версии полиции, подозреваемые осуществляли преступную деятельность с помощью подконтрольных фирм. Расчетные счета были открыты в одном из банков Москвы.

Заведены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В ходе оперативно-следственных работ полиция нашла доказательства, указывающие на причастность фигурантов дела к преступлениям.

Все подозреваемые находятся под стражей.

поделиться:


Колумнисты


Читайте также

Оформите подписку на наши издания