Российско-турецкая ОПГ попалась на мошенничестве в Москве
Полиция Москвы и сотрудники ФСБ разоблачили международную преступную группу, незаконно выводившую деньги за рубеж
Полиция Москвы и сотрудники ФСБ разоблачили международную преступную группу, незаконно выводившую деньги за рубеж.
Как сообщили в управлении МВД РФ по городу Москва 17 декабря, сотрудникам столичных правоохранительных органов при взаимодействии с Федеральной службой безопасности удалось пресечь деятельность межрегиональной этнической группы мошенников, которая занималась обналичиванием и выводом средств за границу.
Среди участников банды четверо граждан Турции и трое россиян.
По версии полиции, подозреваемые осуществляли преступную деятельность с помощью подконтрольных фирм. Расчетные счета были открыты в одном из банков Москвы.
Заведены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В ходе оперативно-следственных работ полиция нашла доказательства, указывающие на причастность фигурантов дела к преступлениям.
Все подозреваемые находятся под стражей.
