Журналисты нашли офшорные фирмы Госсекретаря США и бизнесменов РФ

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал новое расследование об офшорах.

В воскресенье, 5 ноября, The Guardian опубликовала расследование журналистов из ICIJ о «райских офшорах». Расследование было проведено на основании 13,4 миллиона документов юридической фирмы Appleby, которые были переданы ICIJ немецкой газетой Süddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизваветы II герцогство Ланкастер инвестировало около 10 миллионов фунтов в фонды на Каймановых и Бермудских островах. Инвестиции были произведены в 2004 и 2005 году. Затем, по данным издания, один из фондов на Каймановых островах вложил деньги в британскую компанию BrightHouse, позже обвиненную в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях. В герцогстве заявили, что об инвестициях в BrightHouse ничего не знали.

Издание также пишет о том, что с офшорами якобы связан госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По имеющимся данным, в 1997 году, когда Тиллерсон был главой йеменского подразделения ExxonMobil, он также стал директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company.

Советника премьер-министра Канады Джастина Трюдо Стивена Бронфмана уличили в связи с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах, благодаря которым он смог легально избежать налогов в Америке, Канаде и Израиле.

По данным «Новой газеты», «Газпром инвестхолдинг» финансировал компанию Kanton Services, которая вкладывала деньги в фонд бизнесмена Юрия Мильнера DST USA II. При этом фонд Мильнера якобы приобрел акции Facebook на почти 1 миллиард долларов.

The Guardian отмечает, что ВТБ через фонд Мильнера DST Investments 3 вложило 191 миллион долларов в Twitter. При этом, по словам самого Мильнера, доля ВТБ была продана в 2014 году. 

В «Новой газете» обратили внимание на то, что, согласно документам Appleby, жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга является бенефициаром компании с Бермудских островов Altitude X3 Ltd. Компании принадлежит бизнес-джет Bombardier BD-700-1A10. 

Кроме того, по данным издания, российские бизнесмены обращались в Appleby для регистрации своих частных самолетов на острове Мэн, чтобы не платить НДС при импорте джетов в Европу. Подчеркивается, что такими услугами якобы пользовались «братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие».

The Guardian также пишет о том, что в документах сказано о деятельности Боно из U2 и о Мадонне. Так, Боно (Пол Хьюсон) через мальтийскую компанию Nude Estates купил за 5,8 миллиона евро долю в торговом центре на северо-востоке Литвы. Мадонна через Appleby купила долю в компании, поставляющей медикаменты.