ЦБ отозвал лицензию у "Банка инноваций и развития" из-за отмывания доходов
В работе организации были выявлены многочисленные нарушения закона, в том числе в сфере отмывания доходов
В работе организации были выявлены многочисленные нарушения закона, в том числе в сфере отмывания доходов.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление регулятора, в среду, 7 ноября, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации «Банк инноваций и развития», занимавшей 286 место в банковской системе РФ.
Отмечается, что в деятельности банка неоднократно были установлены нарушения законодательства и нормативных актов банка РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
