ЦБ отозвал лицензию у московского "ПИР Банка" из-за отмывания доходов
Банк России с 12 октября отозвал лицензию у занимавшего 296-е место в банковской системе РФ «ПИР Банка»
Банк России с 12 октября отозвал лицензию у занимавшего 296-е место в банковской системе РФ «ПИР Банка».
Как сообщается на сайте регулятора, Банк промышленно-инвестиционных расчетов («ПИР Банк») ранее неоднократно получал от ЦБ предупреждения из-за выявленных многочисленных нарушений законодательства.
«ООО ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характер», — говорится в сообщении ЦБ.
Уточняется, что речь идет о нарушении банком законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно данным на сайте Банка России, действие лицензии на осуществление финансовых операций «ПИР Банка» прекращено с 12 октября.
Известно, что по величине активов на 1 октября 2018 года московский «ПИР Банк» занимал 296-е место в банковской системе России.
