FT: за 2013 год через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из РФ и СНГ
Крупнейший коммерческий банк Дании заказал компании Promontory Financial расследование подозрительных транзакций
Крупнейший коммерческий банк Дании заказал компании Promontory Financial расследование подозрительных транзакций.
Как передает газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial, во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до 30 млрд долларов из России и стран СНГ. При этом ранее объем подозрительных транзакций в данном отделении крупнейшего банка Дании оценивался лишь в 3 млрд долларов.
Отмечается, что пиковым в отмывании больших сумм, поступавших прежде всего из России, стал 2013 год. Однако в общей сложности незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы.
«Это в самом деле головокружительная сумма для такого маленького отделения. Вы не можете пропустить такую сумму, чтобы это не вызвало вопросы», — приводит газета слова источника.
Уточняется, что теперь Danske Bank будет доказывать регуляторам, что он не использовался для отмывания средств и что у него достаточно механизмов для обнаружения «грязных денег».
