Новости дня

06 августа, четверг













05 августа, среда




























04 августа, вторник



Банк РФ лишил лицензии две небанковские кредитные организации

09:46, 19 июня 2017

Банк РФ лишил лицензии две небанковские кредитные организации

Поводом для отзыва лицензий у двух кредитных организаций стало проведение сомнительных финансовых операций.

Центробанк с 19 июня отозвал лицензии у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» и у небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетный Финансовый Дом». Как говорится в сообщении на сайте регулятора, руководство «Фидбэка» оказалось замешано в проведении «теневых» валютно-обменных операций.

Кроме того, организация уклонялась от процедур контроля операций и идентификации клиентов, тем самым способствуя легализации преступных доходов. Также Центробанк выявил в РНКО махинации с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью.

Без лицензии ЦБ осталась и другая организация – НКО «Расчетный Финансовый Дом». В Банке России заявили, что с конца 2016 организация была замешана в сомнительных транзитных операциях.

Кроме того, «Расчетный Финансовый Дом» не выполнял требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ни одна из организаций не является участником системы страхования вкладов.

Рубрика: Деньги

Поделитесь статьей:

Колумнисты

^