Банк РФ лишил лицензии две небанковские кредитные организации
Поводом для отзыва лицензий у двух кредитных организаций стало проведение сомнительных финансовых операций
Поводом для отзыва лицензий у двух кредитных организаций стало проведение сомнительных финансовых операций.
Центробанк с 19 июня отозвал лицензии у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» и у небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетный Финансовый Дом». Как говорится в сообщении на сайте регулятора, руководство «Фидбэка» оказалось замешано в проведении «теневых» валютно-обменных операций.
Кроме того, организация уклонялась от процедур контроля операций и идентификации клиентов, тем самым способствуя легализации преступных доходов. Также Центробанк выявил в РНКО махинации с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью.
Без лицензии ЦБ осталась и другая организация – НКО «Расчетный Финансовый Дом». В Банке России заявили, что с конца 2016 организация была замешана в сомнительных транзитных операциях.
Кроме того, «Расчетный Финансовый Дом» не выполнял требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ни одна из организаций не является участником системы страхования вкладов.
[:wsame:]
[:wsame:]
