Банк РФ лишил лицензии две небанковские кредитные организации

Поводом для отзыва лицензий у двух кредитных организаций стало проведение сомнительных финансовых операций

Поводом для отзыва лицензий у двух кредитных организаций стало проведение сомнительных финансовых операций.

Центробанк с 19 июня отозвал лицензии у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» и у небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетный Финансовый Дом». Как говорится в сообщении на сайте регулятора, руководство «Фидбэка» оказалось замешано в проведении «теневых» валютно-обменных операций.

Кроме того, организация уклонялась от процедур контроля операций и идентификации клиентов, тем самым способствуя легализации преступных доходов. Также Центробанк выявил в РНКО махинации с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью.

Без лицензии ЦБ осталась и другая организация – НКО «Расчетный Финансовый Дом». В Банке России заявили, что с конца 2016 организация была замешана в сомнительных транзитных операциях.

Кроме того, «Расчетный Финансовый Дом» не выполнял требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ни одна из организаций не является участником системы страхования вкладов.

[:wsame:]

[:wsame:]

Поделиться статьей
Деньги 10:54

ЦБ аннулировал лизенцию у банка из группы компаний "Газпром"

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у банка ГПБ-Ипотека, основное направление которого — выдача ипотечных кредитов

Деньги 14:00

Топилин пообещал россиянам рост пенсий на 2,1%

Реальный рост страховых выплат пенсионерам в 2017 году составит 2,1%.

Деньги 16:54

Дефицит бюджета до 2019 года Минфин покроет 40% средств ФНБ

Правительство РФ к 2019 году потратит почти половину ФНБ, чтобы покрыть дефицит бюджета в кризис

Деньги 11:39

Центробанк предлагает ввести новое правило о ценах на нефть

Руководство Центробанка РФ предлагает ввести правило, которое снизит зависимость экономики от цен на нефть.

Деньги 07:40

ВБ назвал геополитические риски угрозой для роста ВВП в РФ

Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике на 2017 и 2018 годы и предупредил о геополитических рисках

Деньги 07:26

Украина может покупать газ у РФ со скидкой на кредит

Глава «Нафтогаза» не исключил возобновление закупки газа у России в том случае, если «Газпром» снизит цену

Деньги 09:19

ЦБ отобрал лицензию у банка из топ-200

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковской деятельности столичный «СтарБанк»

Деньги 17:42

"Тинькофф Банк" случайно перевел клиенту лишние $12 тысяч

Утром 2 марта «Тинькофф Банк» по ошибке начислил ряду клиентов денежные средства

Авто 09:22

Угнанное у знакомого авто разбил пьяный житель Уссурийска

Полиция задержала жителя Уссурийска по подозрению в совершении ДТП на угнанном автомобиле

Деньги 12:48

Для борьбы с кризисом правительство просит у Путина 130 млрд

Правительство РФ собирается попросить у президента разрешения израсходовать 130 млрд рублей из президентского резерва

Деньги 07:38

"Роснефть" вложит $500 млн в разработку нефтяного пояса

Российский гигант «Роснефть» инвестирует в нефтяную отрасль Венесуэлы $500 млн

Деньги 19:30

Деньги от продажи "Роснефти" пойдут в бюджет как дивиденды

Деньги от приватизации госкомпании «Роснефть» направят в российский бюджет в качестве дивидендов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика