09:46, 19 Июня 2017 Версия для печати

Банк РФ лишил лицензии две небанковские кредитные организации

Поводом для отзыва лицензий у двух кредитных организаций стало проведение сомнительных финансовых операций.

Центробанк с 19 июня отозвал лицензии у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» и у небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетный Финансовый Дом». Как говорится в сообщении на сайте регулятора, руководство «Фидбэка» оказалось замешано в проведении «теневых» валютно-обменных операций.

Кроме того, организация уклонялась от процедур контроля операций и идентификации клиентов, тем самым способствуя легализации преступных доходов. Также Центробанк выявил в РНКО махинации с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью.

Без лицензии ЦБ осталась и другая организация – НКО «Расчетный Финансовый Дом». В Банке России заявили, что с конца 2016 организация была замешана в сомнительных транзитных операциях.

Кроме того, «Расчетный Финансовый Дом» не выполнял требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ни одна из организаций не является участником системы страхования вкладов.

Также по теме

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

00:04, 24 Июня 2017
В РЖД догадались, что школьникам нужна 50%-ная скидка на проезд не только в ходе учебного года, но и на каникулах
»
22:11, 23 Июня 2017
В материале Sobesednik.ru – о видах отпускных отравлений и о том, как их избежать и вылечить
»
21:07, 23 Июня 2017
В материале Sobesednik.ru – о кухонных гаджетах, которые сделают вашу кухню удобной и функциональной
»