09:46, 19 Июня 2017 Версия для печати

Банк РФ лишил лицензии две небанковские кредитные организации

Поводом для отзыва лицензий у двух кредитных организаций стало проведение сомнительных финансовых операций.

Центробанк с 19 июня отозвал лицензии у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» и у небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетный Финансовый Дом». Как говорится в сообщении на сайте регулятора, руководство «Фидбэка» оказалось замешано в проведении «теневых» валютно-обменных операций.

Кроме того, организация уклонялась от процедур контроля операций и идентификации клиентов, тем самым способствуя легализации преступных доходов. Также Центробанк выявил в РНКО махинации с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью.

Без лицензии ЦБ осталась и другая организация – НКО «Расчетный Финансовый Дом». В Банке России заявили, что с конца 2016 организация была замешана в сомнительных транзитных операциях.

Кроме того, «Расчетный Финансовый Дом» не выполнял требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ни одна из организаций не является участником системы страхования вкладов.

Также по теме

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров


Новое на сайте

07:05, 18 Августа 2017
Sobesednik.ru предлагает ряд мер, которые можно предпринять уже сегодня, чтобы снизить риск инсульта в будущем
»
00:01, 18 Августа 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о том, как можно угодить за решётку за фотошоп несостоявшегося митинга
»
21:08, 17 Августа 2017
Sobesednik.ru выяснил у юриста, как именно ограничена госслужба для не служивших в армии без уважительных причин
»