Источник: РБК
09:10, 14 Июля 2015 Версия для печати

Клиентов Deutsche Bank в РФ подозревают в отмывании денег

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заподозрил клиентов Deutsche Bank в России в отмывании миллиардов.

Как передает РБК со ссылкой на западные издания во вторник, 14 июля, американский банковский регулятор запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы, касающиеся деятельности крупнейшей германской кредитно-финансовой организации в России.

Отмечается, что в ходе своего расследования нью-йоркский департамент финансовых услуг намерен отследить путь неких транзакций «на миллиарды долларов» — с их помощью из России предположительно могли выводится доходы (чьи — не уточняется) сомнительного происхождения.

Все новости о хищениях и отмываниях денег читайте на странице Коррупция.

Также по теме

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

21:06, 26 Июля 2017
Какие кусающиеся опасности могут подстерегать отдыхающих на морском побережье, узнал Sobesednik.ru
»
20:03, 26 Июля 2017
Sobesednik.ru поговорил с продюсером Игорем Матвиенко о прошлом, настоящем и будущем российского шоу-бизнеса
»
17:09, 26 Июля 2017
Минздраву поручат создать условия для проведения химиотерапии в поликлиниках. Sobesednik.ru выяснил подробности
»