Клиентов Deutsche Bank в РФ подозревают в отмывании денег
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заподозрил клиентов Deutsche Bank в России в отмывании миллиардов
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заподозрил клиентов Deutsche Bank в России в отмывании миллиардов.
Как передает РБК со ссылкой на западные издания во вторник, 14 июля, американский банковский регулятор запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы, касающиеся деятельности крупнейшей германской кредитно-финансовой организации в России.
Отмечается, что в ходе своего расследования нью-йоркский департамент финансовых услуг намерен отследить путь неких транзакций «на миллиарды долларов» — с их помощью из России предположительно могли выводится доходы (чьи — не уточняется) сомнительного происхождения.
Все новости о хищениях и отмываниях денег читайте на странице Коррупция.
[:wsame:]
[:wsame:]
