08:31, 11 Сентября 2013 Версия для печати

В США стало известно имя первого обвиняемого по гражданскому иску в рамках "закона Магнитского"

11 сентября федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского».

Как пишет «Коммерсантъ», основным ответчиком по данному вопросу названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd. и ее дочерние структуры в Штатах, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву.

«Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем», - заявил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.

Американцы считают, что Денис Кацыв использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage Capital, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.

В свою очередь, представитель Дениса Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал.

Читайте также:

Выяснилось, какие действия предпримет Россия, если США расширит "список Магнитского"

Граждане США ставят перед Белым домом вопрос о запрете на въезд в страну для Елены Мизулиной и Виталия Милонова

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

14:15, 28 Июня 2017
Лётчик-испытатель Магомед Толбоев – о том, почему пилоты уезжают из РФ на работу в иностранные компании.
»
13:42, 28 Июня 2017
Власти столицы в 2017 году выдали городские субсидии на приобретение жилья 800 московским семьям
»
13:08, 28 Июня 2017
В «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» уточнили, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2015-го по январь 2017 года
»