Россиянина задержали на Украине за махинации на $16 млн
Служба безопасности Украины задержала россиянина, который вывел из страны 16 миллионов долларов.
Служба безопасности Украины задержала россиянина, который вывел из страны 16 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. По данным сотрудников спецслужбы, 52-летний уроженец Сахалина по имени Евгений разработал «механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств».
Отмечается, что ежемесячный оборот деятельности россиянина составлял 2 миллиона долларов.
Нарушитель был задержан при перевозке 210 тысяч долларов.
При обыске у мужчины изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, в которых содержатся доказательства совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Сотрудники СБУ также опубликовали снимки загранпаспорта и денежных купюр, найденных в личных вещах задержанного.
[:wsame:]
