Новости дня

17 декабря, воскресенье



16 декабря, суббота












15 декабря, пятница






























МВД обыскивает "Альфа-банк" и "Промсвязьбанк" из-за клиентов

«Фонтанка»

Следствие полагает, что подозреваемые обналичили около 2 млрд рублей // Russian Look

В Петербурге проходят обыски в квартирах бизнесменов и в офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка».

[:rsame:]

Проверки проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в рамках уголовного дела, возбужденного в мае этого года по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Обыски проходят в квартирах ранее задержанных фигурантов этого дела. Задержанные подозреваются в создании фиктивных юридических лиц, счета которых были открыты в упомянутых банках. В фиктивных компаниях злоумышленниками открывались рабочие места и создавались банковские карты, на которые ежемесячно перечислялись деньги. Позже подозреваемые обналичивали средства в банкоматах, в общей сложности предполагаемые организаторы преступной схемы обналичили около 2 млрд рублей.

В ходе проверки в офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» правоохранителями изымаются документы по счетам подозреваемых. Представители банка отмечают, что обыски и проверки не связаны с деятельностью банков.

поделиться:





Колумнисты


Читайте также

Оформите подписку на наши издания