Новости дня

17 декабря, воскресенье

































16 декабря, суббота












До 10 лет грозит подозреваемым в выводе 560 млн за рубеж

Коммерсант

Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы // Russian Look

Подозреваемые в незаконном выводе за рубеж более 560 млн рублей задержаны в Москве. Информация появилась 10 февраля.

[:same:]

По следственным данным, злоумышленники с помощью номинальных организаций совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов.

Известно, что правоохранители задержали двоих подозреваемых. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Отметим, что в случае, если вина злоумышленников будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

поделиться:





Колумнисты


Читайте также

Оформите подписку на наши издания