До 10 лет грозит подозреваемым в выводе 560 млн за рубеж
Подозреваемые в незаконном выводе за рубеж более 560 млн рублей задержаны в Москве. Информация появилась 10 февраля
Подозреваемые в незаконном выводе за рубеж более 560 млн рублей задержаны в Москве. Информация появилась 10 февраля.
[:same:]
По следственным данным, злоумышленники с помощью номинальных организаций совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов.
Известно, что правоохранители задержали двоих подозреваемых. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Отметим, что в случае, если вина злоумышленников будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
[:wsame:]
[:wsame:]