Четыре подпольных банкира заработали 90 млн рублей в Москве
В Москве задержали четырёх человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В Москве задержали четырёх человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала РБК, что четыре участника преступного сообщества, не имея лицензий на осуществление банковских операций, инкассировали деньги, обслуживали физических лиц и оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчётных счетов подконтрольных им организаций. По данным полиции, доход подпольных банкиров составил 90 миллионов рублей.
Правоохранительные органы провели 30 обысков и изъяли восемь миллионов рублей, а также документы и другие вещественные доказательства. Организатора бизнеса отправили под домашний арест, а трёх его соучастников отпустили под подписку о невыезде.
