01.03.2018

Двое томичей попали под следствие за вывод в Китай $150 тысяч

Двух жителей Томска заподозрили в выводе 150 тысяч долларов, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе местного ФСБ

Двух жителей Томска заподозрили в выводе 150 тысяч долларов, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе местного ФСБ.

В октябре 2017 года два жителя Томска под видом покупки у иностранной компании технического оборудования через негосударственный банк перевели в Китай 150 тысяч долларов. При этом они предоставили банку недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика