Шесть москвичей незаконно обналичили 1 млрд через салоны связи
В Москве мошенники незаконно обналичили почти миллиард рублей через салоны связи и платежные терминалы.
В Москве мошенники незаконно обналичили почти миллиард рублей через салоны связи и платежные терминалы.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД, полиция задержала шестерых подозреваемых по делу о незаконном обналичивании денег.
По версии следствия, с 2013 года злоумышленники по отработанной схеме обналичивали деньги с помощью салонов сотовой связи и платежных терминалов. Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступники действовали на территории Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
При этом все финансовые операции проводились без регистрации.
«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%», — рассказала Волк.
За все время проведения махинаций преступникам удалось обналичить порядка одного миллиарда рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
В качестве меры пресечения всем участникам преступной группы избран домашний арест.
[:wsame:]
[:wsame:]
