Новости дня

24 октября, вторник







23 октября, понедельник





































Через банк Елизаветы II из России вывели более $30 млн


CМИ выяснили, что из России через британские банки преступным путем было выведено 740 миллионов долларов.

По данным британского издания The Guardian, в распоряжении которого оказались документы о проведенных банковских операциях, из России по «молдавской схеме» были выведены крупные суммы денег. Как пишет газета, с 2010 по 2014 год из РФ вывели не менее 20 миллиардов долларов.

Участниками преступной схемы стали 17 британских банков. Через них, согласно документации, из России было выведено 740 миллионов долларов. Следователи, занимающиеся расследованием данного дела, заявили, что выведенные деньги, вероятно, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

В числе банков, замешанных в выводе средств из РФ, оказались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и другие.

Клиентом банка Coutts является королева Великобритании Елизавета II, подчеркивает СМИ. Через его офис в Цюрихе было выведено 32,8 миллиона долларов.

Как отмечают журналисты, им удалось связаться с представителями всех 17 организаций и все они подтвердили данные о выводе средств.

При этом в банках заверили, что активно борются с отмыванием денежных средств.

поделиться:





Колумнисты


Читайте также

Оформите подписку на наши издания