Новости дня

04 декабря, пятница

























03 декабря, четверг



















sobesednik logo

Россиянина задержали на Украине за махинации на $16 млн

13:03, 06 августа 2016

Россиянина задержали на Украине за махинации на $16 млн

Служба безопасности Украины задержала россиянина, который вывел из страны 16 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. По данным сотрудников спецслужбы, 52-летний уроженец Сахалина по имени Евгений разработал «механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств».

Отмечается, что ежемесячный оборот деятельности россиянина составлял 2 миллиона долларов.

Нарушитель был задержан при перевозке 210 тысяч долларов.

При обыске у мужчины изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, в которых содержатся доказательства совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Сотрудники СБУ также опубликовали снимки загранпаспорта и денежных купюр, найденных в личных вещах задержанного.

Рубрика: Происшествия

Поделитесь статьей:

Колумнисты

^