Новости дня

18 февраля, воскресенье





























17 февраля, суббота












16 февраля, пятница




Банковские санкции РФ: жители 40 стран попали под колпак

Известия

За игнорирование "чёрного списка" банк могут лишить лицензии // Замир Усманов / Russian Look

Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, которые проживают в странах, принявших санкции против РФ.

[:rsame:]

Россия ввела банковские ограничения в отношении более 40 государств, часть из которых поддерживает терроризм, торговлю наркотиками или не ведёт борьбу с коррупцией. В «чёрный список» вошли США, Канада, 28 стран Евросоюза, а также Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Как заявили в Росфинмониторинге, список сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России.

Теперь банки обязаны при работе с клиентом выяснять, не является ли он резидентом государства, которое ввело санкции против РФ или, например, поддерживает терроризм. Если финансовая организация не выполнит это требование, она нарушит закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и может лишиться банковской лицензии.

поделиться:





Колумнисты


Читайте также

Оформите подписку на наши издания