Новости дня

20 ноября, вторник













































МВД задержало четверых москвичей, незаконно обналичивших 1 млрд рублей


В Москве полицейским удалось пресечь деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей.

Как сообщается на сайте МВД России, правоохранительные органы в Москве задержали четверых участников группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.

Уточняется, что подозреваемые совершали незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. В общей сложности они задействовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». При этом каждая такая транзакция сопровождалась комиссией от 9% до 15%. С помощью такой схемы подозреваемым удалось обналичить более 1 млрд рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех участников группы. Следствие собирает доказательства по дополнительным эпизодам дела.

поделиться:


Колумнисты


Читайте также

Оформите подписку на наши издания