Новости дня

02 июля, четверг













01 июля, среда

























30 июня, вторник






МВД задержало четверых москвичей, незаконно обналичивших 1 млрд рублей

14:37, 25 августа 2018

МВД задержало четверых москвичей, незаконно обналичивших 1 млрд рублей

В Москве полицейским удалось пресечь деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей.

Как сообщается на сайте МВД России, правоохранительные органы в Москве задержали четверых участников группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.

Уточняется, что подозреваемые совершали незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. В общей сложности они задействовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». При этом каждая такая транзакция сопровождалась комиссией от 9% до 15%. С помощью такой схемы подозреваемым удалось обналичить более 1 млрд рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех участников группы. Следствие собирает доказательства по дополнительным эпизодам дела.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Колумнисты

^