29.10.2010

В двух столичных банках прошли обыски

В ходе проведения следственных действий обнаружены подтверждения противоправной деятельности подозреваемых.

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в двух коммерческих банках столицы и ряде компаний, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей.

Сотрудники МВД провели обыски в "Кодекс-банке" и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм, сообщает "Интерфакс".

Сотрудники ДЭБ обнаружили печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", десять компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о противоправной деятельности подозреваемых.

В ходе проведения следственных действий задержаны трое подозреваемых, в том числе организатор криминальной схемы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Поделиться статьей
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика