Путин утвердил новые основания для отказа в валютных операциях
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон о валютном регулировании и контроле
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон о валютном регулировании и контроле.
Соотвествующий документ опубликован на сайте Кремля. Согласно поправкам, банки смогут отказать клиентам в проведении валютных операций в двух случаях: если операции противоречат требованиям законодательства и если клиенты не предоставят всех необходимых документов.
Напомним, ранее банки могли отказать клиенту в проведении валютной операции в случае, если она могла совершаться ради отмывания доходов или финансирования терроризма.
Кроме того, Путин внес в Кодекс об административных правонарушениях дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства. Они будут отстранены или дисквалифицированы на срок от шести месяцев до трех лет.