Новости дня

18 октября, пятница













































По делу об обналичивании денег среднего бизнеса задержаны 50 человек

13:46, 01 октября 2019

Задержаны 50 человек и проведены 65 обысков в четырех российских регионах по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «Коммерсантъ». Мошенники занимались обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет в Московской, Ярославской, Саратовской областях и Республике Коми.

Сообщается, что ежемесячно через руки обнальщиков проходило порядка 300 миллионов рублей от компаний среднего бизнеса. Из этой суммы обнальщики получали 11-15%. По версии следствия, организатором этой преступной схемы является московский бизнесмен Роман Ширинян.

Помимо банковской документации в ходе обысков изъяты печати 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов для управления операциями по банковским счетам и 45 электронных ключей к системам.

Столичный Никулинский районный суд отправил под арест шестерых подозреваемых, 13 человек остались под подпиской о невыезде, еще несколько человек отправлены под домашний арест.

Предполагается, что руководители фирм смогли заработать на этом деле не менее 4 миллиардов рублей.

Теги: Банки

Поделитесь статьей:


Колумнисты






^