Источник: Business FM
17:05, 26 Октября 2015 Версия для печати

Адвокат поведал, где искать отмывших 6 млрд из Deutsche Bank

Адвокат сотрудника российского Deutsche Bank отвергла возможность участия ее клиента в отмывании 6 млрд долларов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что выгоду от отмывания денег через российский Deutsche Bank могли получать родственник Владимира Путина и братья Ротенберги.

Между тем в понедельник, 26 октября, резонансное расследование в эфире Business FM прокомментировала адвокат главы трейдинга московского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла Екатерина Духина.

По словам юриста, ни ее клиент, ни его команда «ни в чем даже близко таком не участвовали». Духина отметила, что сложившаяся ситуация и результаты журналистского расследования наводят «на мысль, что однозначно проблемы не в самих сделках и операциях, а проблема в тех лицах, которых нашли на том конце этих операций именно иностранные регуляторы».

«Никаких возможностей на осуществление каких-то самостоятельных действий, которые бы не согласовывались с общей политикой банка, ни у Тима, ни у команды не было. Поэтому здесь абсолютно очевидно: несколько иные силы воюют между друг другом, а Тим просто оказался между ним», — заключила Духина.

Нью-йоркский департамент финансовых услуг подозревает ряд клиентов российского отделения Deutsche Bank в отмывании денег под прикрытием транзакций на сумму 6 млрд долларов.

Согласно версии американского регулятора, незаконные операции могли проводиться с помощью так называемых «зеркальных сделок»: якобы клиент московского Deutsche Bank покупал акции на российской бирже за рубли, и в это же время банк покупал эти же ценные бумаги за валюту в Лондоне. В результате клиент из РФ мог получить свои акции в Англии и продать их за валюту. Таким образом деньги выводились из РФ неконтролируемо.

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

11:06, 25 Мая 2017
Sobesednik.ru поговорил с актрисой Екатериной Вилковой о том, каково это – работать на одной площадке с мужем
»
10:02, 25 Мая 2017
Минюст рассказал о создании единой базы, где будут все данные россиян от ФИО и адреса до информации о родственниках
»
07:09, 25 Мая 2017
«Бронзовый» чемпионат мира может разлучить российских игроков с болельщиками, выяснил Sobesednik.ru
»