Источник: ТАСС
08:33, 11 Февраля 2016 Версия для печати

Обналичивших 2 млрд рублей лжебанкиров поймали под Москвой

Полиция задержала в Подмосковье нелегальных банкиров, которые обналичили более двух миллиардов рублей.

Как передает ТАСС 11 февраля, сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области задержали лжебанкиров, которые незаконно получили более двух миллиардов рублей. По данным полиции, преступная группа использовала счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала деньги юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании активов.

Преступники договаривались с клиентами о том, что в платежных документах в качестве основания платежа будут указаны поставка товаров и выполнение работ. Таким образом злоумышленники придавали легальный вид операциям.

При проведении обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и Московской области сотрудниками полиции были изъяты банковские карты, печати коммерческих организаций и электронные ключи банковского обслуживания.

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров

Новое на сайте

11:06, 30 Марта 2017
Sobesednik.ru узнал, что происходит в семье Пьера Нарцисса и почему жизнь с «шоколадным зайцем» оказалась несладкой
»
10:08, 30 Марта 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о возрождении вытрезвителей в России
»
09:53, 30 Марта 2017
Выпускница СПбГУ, связанная с медведевскими фондами, получила контроль над производством нанопринтеров, узнал Sobesednik.ru
»