Источник: РБК
08:27, 16 Ноября 2015 Версия для печати

700 млрд рублей вывели в Молдавию при участии 19 банков

16 ноября МВД РФ опубликовало список банков, которые участвовали в выведении из России в Молдавию миллиардов рублей.

Ранее, 3 ноября 2015 года, Sobesednik.ru писал о задержании бизнесмена Александра Григорьева в одном из ресторанов Москвы. Его обвиняют в выведении денежных средств из России.

Как сообщила газета РБК, российское министерство внутренних дел в понедельник назвало кредитные организации, которые были задействованы в выведении 700 миллиардов рублей из РФ в Молдавию. В их число вошли 19 кредитных учреждений, включая «Транспортный» и «Западный» банки, банк «Российский кредит». У 11 из 19 участников преступной схемы в 2014 году Центробанк РФ отозвал лицензию.

По версии следствия, схему мошенничества организовал бывший владелец «Западного» банка Александр Григорьев.

Также по теме

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров

Новое на сайте

13:59, 09 Декабря 2016
В Госдуме рассказали Sobesednik.ru, как за счет пенсионеров улучшить посещаемость российских курортов в низкий сезон
»
13:51, 09 Декабря 2016
Sobesednik.ru узнал об отношениях музыкального продюсера Игоря Матвиенко с бывшими женами
»
13:05, 09 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил, где проходит «линия фронта» между сторонниками и противниками статьи 148 УК РФ
»