700 млрд рублей вывели в Молдавию при участии 19 банков
16 ноября МВД РФ опубликовало список банков, которые участвовали в выведении из России в Молдавию миллиардов рублей
16 ноября МВД РФ опубликовало список банков, которые участвовали в выведении из России в Молдавию миллиардов рублей.
Ранее, 3 ноября 2015 года, Sobesednik.ru писал о задержании бизнесмена Александра Григорьева в одном из ресторанов Москвы. Его обвиняют в выведении денежных средств из России.
Как сообщила газета РБК, российское министерство внутренних дел в понедельник назвало кредитные организации, которые были задействованы в выведении 700 миллиардов рублей из РФ в Молдавию. В их число вошли 19 кредитных учреждений, включая «Транспортный» и «Западный» банки, банк «Российский кредит». У 11 из 19 участников преступной схемы в 2014 году Центробанк РФ отозвал лицензию.
По версии следствия, схему мошенничества организовал бывший владелец «Западного» банка Александр Григорьев.
