Источник: Известия
07:27, 20 Апреля 2015 Версия для печати

Банковские санкции РФ: жители 40 стран попали под колпак

За игнорирование "чёрного списка" банк могут лишить лицензии
За игнорирование "чёрного списка" банк могут лишить лицензии
Фото: Замир Усманов / Russian Look

Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, которые проживают в странах, принявших санкции против РФ.

Россия ввела банковские ограничения в отношении более 40 государств, часть из которых поддерживает терроризм, торговлю наркотиками или не ведёт борьбу с коррупцией. В «чёрный список» вошли США, Канада, 28 стран Евросоюза, а также Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Как заявили в Росфинмониторинге, список сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России.

Теперь банки обязаны при работе с клиентом выяснять, не является ли он резидентом государства, которое ввело санкции против РФ или, например, поддерживает терроризм. Если финансовая организация не выполнит это требование, она нарушит закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и может лишиться банковской лицензии.

Также по теме

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

22:04, 24 Января 2017
Sobesednik.ru выяснил, как реагировать, если ваш малыш возмущен попытками его одеть для уличной прогулки
»
21:06, 24 Января 2017
Sobesednik.ru решил в доступной форме разъяснить положения нового закона, регулирующего коллекторскую деятельность
»
20:05, 24 Января 2017
Sobesednik.ru побывал на лекции Федора Бондарчука о его новом блокбастере «Притяжение»
»