16 млрд рублей вывели из РФ при помощи судебных приставов
В России мошенники стали использовать новую схему отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов.
В России мошенники стали использовать новую схему отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов.
Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского сектора, в России стал пользоваться популярностью новый вид отмывания денег.
В Центробанке подсчитали, что таким образом из страны уже было выведено около 16 миллиардов рублей.
Источники газеты пояснили, что речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания денег с помощью судебных решений. Однако в российской версии этой мошеннической системы появилось новое звено – судебные приставы.
Отмывание денежных средств якобы происходит следующим образом: два юридических лица – резидент и нерезидент – договариваются о взыскании долга через третейские суды или посредством заключения мировых соглашений. В роли истца выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Как отмечает «Коммерсантъ», суды в таких случаях, как правило, безоговорочно принимают решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в Федеральную службу судебных приставов. Приставы, в свою очередь, списывают средства на свой счет, после чего перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.
При этом, как отметили в Центробанке, «технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении».
[:wsame:]
[:wsame:]
