09:48, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Не мешавший отмыванию доходов "Тетраполис" лишился лицензии

Центробанк со 2 сентября отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис».

Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.

По данным Банка России, кредитная организация «Тетраполис» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, руководство ЦБ обвиняет банк в том, что он начал предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов.

Банк «Тетраполис» является участником страхования вкладов.

По данным отчетности, банк занимал 533-е место в банковской системе России по величине активов.

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

06:09, 30 Марта 2017
Ольга Орлова в беседе с Sobesednik.ru и рассказала, почему именно ее выбрали на должность ведущей «Дома-2»
»
00:05, 30 Марта 2017
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о фактическом перевороте в Российской академии наук
»
22:04, 29 Марта 2017
Sobesednik.ru выяснил, отменят ли уголовное наказание за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией
»