Не мешавший отмыванию доходов "Тетраполис" лишился лицензии
Центробанк со 2 сентября отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис».
Центробанк со 2 сентября отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис».
Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.
По данным Банка России, кредитная организация «Тетраполис» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, руководство ЦБ обвиняет банк в том, что он начал предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов.
Банк «Тетраполис» является участником страхования вкладов.
По данным отчетности, банк занимал 533-е место в банковской системе России по величине активов.
[:wsame:]
