Источник: РБК
09:10, 14 Июля 2015 Версия для печати

Клиентов Deutsche Bank в РФ подозревают в отмывании денег

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заподозрил клиентов Deutsche Bank в России в отмывании миллиардов.

Как передает РБК со ссылкой на западные издания во вторник, 14 июля, американский банковский регулятор запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы, касающиеся деятельности крупнейшей германской кредитно-финансовой организации в России.

Отмечается, что в ходе своего расследования нью-йоркский департамент финансовых услуг намерен отследить путь неких транзакций «на миллиарды долларов» — с их помощью из России предположительно могли выводится доходы (чьи — не уточняется) сомнительного происхождения.

Все новости о хищениях и отмываниях денег читайте на странице Коррупция.

Также по теме

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров

Новое на сайте

13:07, 08 Декабря 2016
Иван Рыбкин рассказал в интервью Sobesednik.ru о деталях Беловежских соглашений, подписанных четверть века назад
»
12:55, 08 Декабря 2016
Кристину Агилеру не пустили в Кремль, а Слепакова наградили за шутки над Медведевым на глазах у жены премьера
»
12:18, 08 Декабря 2016
Бывший член президиума ВФЛА рассказал Sobesednik.ru, зачем идут на выборы ее нового главы спортсмены и чиновники
»