Источник: РБК
09:10, 14 Июля 2015 Версия для печати

Клиентов Deutsche Bank в РФ подозревают в отмывании денег

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заподозрил клиентов Deutsche Bank в России в отмывании миллиардов.

Как передает РБК со ссылкой на западные издания во вторник, 14 июля, американский банковский регулятор запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы, касающиеся деятельности крупнейшей германской кредитно-финансовой организации в России.

Отмечается, что в ходе своего расследования нью-йоркский департамент финансовых услуг намерен отследить путь неких транзакций «на миллиарды долларов» — с их помощью из России предположительно могли выводится доходы (чьи — не уточняется) сомнительного происхождения.

Все новости о хищениях и отмываниях денег читайте на странице Коррупция.

Также по теме

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров

Новое на сайте

20:06, 27 Марта 2017
Юморист Александр Ревва (он же певец Артур Пирожков) наконец-то воссоединился с семьей, узнал Sobesednik.ru
»
18:34, 27 Марта 2017
Почему юношеская сборная России по футболу заняла последнее место в группе чемпионата Европы, выяснял Sobesednik.ru
»
18:14, 27 Марта 2017
Sobesednik.ru узнал у политологов, почему «помолодел» протест и как власти ответят на митинг Алексея Навального
»