Источник: РБК
09:10, 14 Июля 2015 Версия для печати

Клиентов Deutsche Bank в РФ подозревают в отмывании денег

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заподозрил клиентов Deutsche Bank в России в отмывании миллиардов.

Как передает РБК со ссылкой на западные издания во вторник, 14 июля, американский банковский регулятор запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы, касающиеся деятельности крупнейшей германской кредитно-финансовой организации в России.

Отмечается, что в ходе своего расследования нью-йоркский департамент финансовых услуг намерен отследить путь неких транзакций «на миллиарды долларов» — с их помощью из России предположительно могли выводится доходы (чьи — не уточняется) сомнительного происхождения.

Все новости о хищениях и отмываниях денег читайте на странице Коррупция.

Также по теме

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки



Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

17:09, 25 Апреля 2017
Sobesednik.ru обсудил запрет «Свидетелей Иеговы» на территории России с Андреем Кураевым
»
15:03, 25 Апреля 2017
Sobesednik.ru узнал, сколько могла получить Елизавета Боярская за съемки в сериале «Анна Каренина. История Вронского»
»
13:06, 25 Апреля 2017
Sobesednik.ru разбирался, как новый президент Франции будет справляться с серьезной угрозой терроризма
»